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HK]山东墨龙:海外监管公告

发布日期:2021-11-11 03:32   来源:未知   阅读:

  香港交易及结算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整

  性亦不發表任何聲明,並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損

  茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)在中國報章刊登或在深圳證券交

  易所網站發佈的日期為二零二一年十一月九日的《山東墨龍石油機械股份有限公司獨立

  董事候選人聲明》、《山東墨龍石油機械股份有限公司獨立董事提名人聲明》僅供參閱。

  於本公告日期,董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生及李志信先生;非執行董事姚有領先生及

  人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符

  合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董

  退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职

  规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必

  十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予

  董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交

  易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证

  监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,

  做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位

  或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形

  券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书

  人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符

  合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董

  退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职

  规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必

  十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予

  董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受

  深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格

  遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地

  履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害

  关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任

  券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书

  选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且

  符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立

  退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职

  规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必

  十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予

  董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受

  深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格

  遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地

  履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害

  关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任

  券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书

  石油机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面

  同意出任山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是

  在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作

  出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深

  圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司

  二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定

  四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取

  六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者

  退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部

  八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等

  九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部

  十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人

  十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和

  高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职

  十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理

  十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件

  十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门

  规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、

  二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大

  二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被

  二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级

  二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或

  二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

  二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市

  二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者

  连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予

  三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董

  事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信

  三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事

  三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司

  三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表

  三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚

  三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员

  三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监

  业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本

  石油机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面

  同意出任山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是

  在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作

  出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深

  圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司

  二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定

  四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取

  六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者

  退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部

  八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等

  九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部

  十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人

  十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和

  高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职

  十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理

  十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件

  十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门

  规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、

  二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大

  二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被

  二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级

  二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或

  二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

  二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市

  二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者

  连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予

  三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董

  事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信

  三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事

  三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司

  三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表

  三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚

  三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员

  三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监

  业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本

  石油机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面

  同意出任山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是

  在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作

  出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深

  圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司

  二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定

  四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取

  六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者

  退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部

  八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等

  九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部

  十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人

  十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和

  高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职

  十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理

  十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件

  十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门

  规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、

  二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大

  二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被

  二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级

  二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或

  二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

  二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市

  二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者

  连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予

  三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董

  事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信

  三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事

  三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司

  三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表

  三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚

  三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员

  三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监

  业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本

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